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佛山pos機辦理加盟
文/羊城晚報全媒體記者 景瑾瑾 通訊員 禪公宣
利用他人銀行卡收取詐騙資金，成功取現后通過(guò)大量購買(mǎi)購物卡方式企圖“洗白”獲利……近日，佛山禪城公安“百日行動(dòng)”再獲戰果，通過(guò)連日奮戰，成功打掉一流竄深圳、佛山等地的洗錢(qián)團伙，抓獲涉案嫌疑人8名，實(shí)現對該團伙的全鏈條打擊。
近日，佛山禪城公安接獲線(xiàn)索，轄區內一名男子名下的銀行賬戶(hù)存在頻繁交易的異常情況，疑似與多宗詐騙案件的收款賬戶(hù)相關(guān)聯(lián)，存在涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)的重大嫌疑。在掌握相關(guān)線(xiàn)索后，禪城公安立即成立專(zhuān)案組，對線(xiàn)索展開(kāi)縝密偵查，在市、區兩級公安機關(guān)的共同努力下，迅速鎖定了嫌疑男子藏身地點(diǎn)，并在禪城張槎一出租屋內將犯罪嫌疑人韋某抓獲。
“我就是借了銀行卡給別人收錢(qián)，其他事情我都不清楚?！睋f某交代，其在網(wǎng)絡(luò )渠道獲知“借卡賺快錢(qián)”的方式后，他多次出借個(gè)人銀行賬號給他人收取款項，并在協(xié)助取現后收取款項的2.5%作為報酬。
根據韋某提供的線(xiàn)索，專(zhuān)案組當晚在禪城一酒店內抓獲兩名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人黃某鴻、黃某鵬，并順藤摸瓜于次日18時(shí)許，在禪城張槎、南海桂城兩地抓獲另外5名犯罪嫌疑人，現場(chǎng)查獲POS機4臺，現金約3萬(wàn)元，購物現金卡200余張，價(jià)值50多萬(wàn)元。
經(jīng)初步調查，自2022年6月開(kāi)始，以黃某鴻為首的犯罪團伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò )渠道長(cháng)期招募、組織人員提供銀行卡，并為電詐團伙提供資金轉賬、取現等服務(wù)，牽涉省內外案件數十余宗。偵辦民警介紹，該團伙在成功取現后，在佛山多個(gè)大型超市大批量購買(mǎi)購物卡，并通過(guò)線(xiàn)上轉賣(mài)等形式洗白騙取資金，從中獲利。目前，8名嫌疑人已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據介紹，隨著(zhù)公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙力度不斷提升，詐騙分子為了達到轉移詐騙資金的目的，窮盡手段，通過(guò)贈送禮品、提高報酬、包吃包住等方式，招募一批提供個(gè)人銀行卡、配合取現的卡主，將騙取的資金進(jìn)行分流轉賬取現，為詐騙分子提供洗錢(qián)服務(wù)。
據悉，向他人出售、出借銀行卡為犯罪團伙提供支付結算幫助的，將會(huì )被以幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪定罪處罰。自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，禪城公安始終保持對電詐違法犯罪的高壓嚴打，堅持“零容忍”斬斷利益輸送鏈條。
警方提醒市民，堅決不要出租、出借、出售自己的身份證、銀行卡、手機卡、U盾等一切涉及個(gè)人信息安全的資料，切莫因貪圖一時(shí)之利而成為詐騙分子實(shí)施犯罪的“幫兇”，否則一經(jīng)查實(shí)，將面臨嚴重的法律后果。
來(lái)源 | 羊城晚報·羊城派
責編 | 朱嘉樂(lè )
校對 | 彭繼業(yè)
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