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“資金周轉不靈，急需用錢(qián)？無(wú)抵押貸款，資金當天到賬！”這樣的營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)對很多生意人而言是及時(shí)雨，但更可能是現在常說(shuō)的“套路貸”。
2016年以來(lái)，熊某、閆某、劉某、胡某、李某等人以民間借貸為名，分工配合，長(cháng)期在本市實(shí)施詐騙、敲詐勒索犯罪，形成了以熊某為首要分子的套路貸犯罪集團。該犯罪集團將犯罪目標對準有房子、和父母關(guān)系比較好的上海本地人，誘騙張某、葉某等10余名被害人向其借款，要求被害人簽署虛高翻倍借條，并制造虛假銀行流水，采用肆意認定違約、暴力催收的方式謀取巨額非法利益。近日，經(jīng)上海市青浦區檢察院公訴，該“套路貸”犯罪集團五名成員因犯敲詐勒索罪、詐騙罪全部獲刑。
借了1萬(wàn)一個(gè)多月后被迫寫(xiě)下18萬(wàn)借條2017年1月19日，因公司要舉辦酒會(huì )，小張作為該項目責任人急需先墊付1萬(wàn)元。于是他找到上海市浦東新區某商務(wù)樓里信達投資公司的老板熊某，小張曾向其借過(guò)幾次高利貸，后來(lái)都按時(shí)如約償還。
熊某爽快地答應借給小張1萬(wàn)，同時(shí)提出借條上要寫(xiě)6萬(wàn)，并稱(chēng)6萬(wàn)元只是寫(xiě)寫(xiě)，畢竟無(wú)抵押貸款對放貸一方?jīng)]有保障。因為急需用錢(qián)，小張還是同意了，寫(xiě)下借條，借款金額1.3萬(wàn)元，到期歸還3萬(wàn)元，借款期限一個(gè)月，除了將身份證抵押給熊某外，他還按照熊某的要求填寫(xiě)了家庭成員信息、承諾書(shū)等文件。
當天，熊某的妻子閆某，也是該投資公司的放貸業(yè)務(wù)員，帶著(zhù)小張到銀行的ATM機上轉了6萬(wàn)元到其卡里，小張現場(chǎng)取出后，扣除實(shí)際到手的1.3萬(wàn)元，將剩下的現金全數還給了閆某。一份虛高近六倍的債務(wù)關(guān)系就此形成。
2017年3月2日，小張帶著(zhù)自己的朋友范某到信達公司，這時(shí)，他已經(jīng)逾期10多天，帶著(zhù)1萬(wàn)余元現金和欠自己1萬(wàn)余元的范某，小張想將范某和自己的債務(wù)關(guān)系轉給熊某，被熊某斷然拒絕。
熊某認定小張已經(jīng)違約，對小張說(shuō)，“由于你不能按照6萬(wàn)元借條金額還款，必須另外簽一張金額為18萬(wàn)元的借條作為對6萬(wàn)元借條的保障，分12期每期還款5000元，只要能夠如期歸還這6萬(wàn)元，18萬(wàn)元的借條只是寫(xiě)寫(xiě)，不用還的”。
小張一開(kāi)始不答應，但是在熊某和其手下三名“打手”——催收員劉某、李某、胡某的恐嚇、毆打下，小張害怕地屈服了。這次小張實(shí)際分文未得。熊某還要求小張拿出房產(chǎn)證作抵押，為逃脫孤掌難鳴的困境，小張只得帶著(zhù)熊某等人到青浦家中拿走了房產(chǎn)證。
此后至2017年4月，催收員劉某、李某、胡某為逼迫小張還債，先后開(kāi)車(chē)到青浦區小張的工作單位找到小張，把小張非法拘禁在車(chē)上并用剪刀戳刺大腿、上其父母家鬧事等暴力催收手段，后在小張父母報警下案發(fā)，劉某、李某、胡某被民警抓獲，6萬(wàn)元和18萬(wàn)元借條被當場(chǎng)扣押。
18萬(wàn)本金還清又上門(mén)逼迫家人再還150萬(wàn)無(wú)獨有偶，2017年3月20日，家住青浦70歲的葉家老夫妻正和兒媳婦逗弄剛滿(mǎn)10個(gè)月的小孫子。一陣砰砰的敲門(mén)聲傳來(lái)，打開(kāi)門(mén)，三個(gè)壯漢走了進(jìn)來(lái)，他們正是熊某的催收員劉某、李某和胡某。他們惡狠狠地嚇唬老夫妻倆，稱(chēng)葉某欠了他們老板熊某300萬(wàn)的債，現在葉某找不到人，葉家老夫妻倆有連帶還債的責任，邊說(shuō)還邊拿出一個(gè)檔案袋，里面有葉某的幾張借條、收條、還款保證書(shū)、家庭成員信息表等。
劉某給葉老夫妻兩天期限籌錢(qián)，不然就要把葉家鬧得家破人亡。
過(guò)了幾天，葉父在劉某的逼迫下，只得和劉某在指定的咖啡店見(jiàn)面。只見(jiàn)劉某手里拿著(zhù)兒子兒媳的身份證和親戚們的聯(lián)系方式，不斷以言語(yǔ)威脅恐嚇，要求葉父簽下一張150萬(wàn)元的欠條，把葉某的欠債轉移到其身上。還要求葉父分三筆還，每個(gè)月還一筆50萬(wàn)元，出于對家人和親戚人身安全的擔憂(yōu)，沒(méi)有任何償還能力的葉父只得簽下借條。
一個(gè)月后，劉某等三人再次上門(mén)討債，見(jiàn)老夫妻倆還不出錢(qián)就在屋子里打砸。恰逢葉家親戚上門(mén)探望瞧見(jiàn)了這一幕，親戚救急轉了10萬(wàn)元給劉某，這才把這伙兇神惡煞打發(fā)走。
熊某團伙落網(wǎng)后，躲在外地的葉某回滬向公安機關(guān)反映情況，原來(lái)他其實(shí)早已將欠熊某的本金還清，這150萬(wàn)元的錢(qián)款是熊某私自認定違約后捏造的。葉某曾于2015年期間向熊某借過(guò)幾次高利貸并按期歸還，在最后一次借款時(shí)遇到了資金問(wèn)題并陷入“套路貸”。
2015年9月，葉某做生意急需資金，于是用身份證抵押向熊某借錢(qián)18萬(wàn)元，翻倍借條寫(xiě)了50萬(wàn)元，實(shí)際需歸還25萬(wàn)元。該借條約定借款期限二個(gè)月，約定分二個(gè)月還。2015月12月，葉某想一次性把25萬(wàn)元還清，熊某以信任為由拒絕了葉某提前還款的行為，只收下第一筆8萬(wàn)元。
不料，葉某恰巧就在此時(shí)遇到了生意危機，資金難以周轉，還債成了問(wèn)題。葉某和熊某商量能否將還款期限延期，在熊某的誘騙下，在沒(méi)有發(fā)生實(shí)際借款的情況下，葉某先后簽下了21萬(wàn)元和6萬(wàn)元兩張借條，期間葉某陸續還款20萬(wàn)元，但是熊某肆意認定葉某違約，要求葉某歸還第一張欠條上的全額50萬(wàn)元，并重新簽訂了一張70萬(wàn)元的利息翻倍借條。此外，熊某還將葉某和其父母名下的兩套房子進(jìn)行了網(wǎng)簽，企圖讓葉某賣(mài)房還債，葉某不堪重負，雖然陸續又還了10余萬(wàn)，但是還債的速度遠遠追不上利息壘高的速度。在幾次催收過(guò)程中，熊某派劉某等三人將葉某拘禁，多次用電警棍電擊葉某，最長(cháng)一次持續10多分鐘。
2017年3月，葉某被劉某等人的暴力催收手段逼得躲到外地，于是劉某等人便找上了葉某家人。
批捕到宣判歷時(shí)兩年，犯罪集團成員全部伏法2017年4月29日12時(shí)許，靜安分局彭浦派出所民警接指令稱(chēng)，一名男子要跳樓，民警到場(chǎng)后將該男子勸離陽(yáng)臺并控制帶所，經(jīng)查，該男子就是團伙首腦熊某，青浦公安分局民警至彭浦派出所將嫌疑人熊某傳喚至沈巷派出所。
經(jīng)審查，2015年至2017年4月期間，熊某、劉某、胡某、李某、閆某等人為牟取巨額不法利益，先后以“君達”投資公司和“信達”投資公司（均未在工商部門(mén)登記注冊）為平臺，并在本市浦東新區、靜安區租借辦公場(chǎng)所，在非法從事私人放貸業(yè)務(wù)中形成了以熊某為首的犯罪集團，長(cháng)期在本市實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)。
犯罪集團分工明確，犯罪嫌疑人熊某為公司實(shí)際控制人及公司風(fēng)控，負責誘騙被害人寫(xiě)下翻倍借條，閆某作為公司業(yè)務(wù)員，負責為公司招攬客戶(hù)、為客戶(hù)填寫(xiě)資料等工作，劉某帶領(lǐng)李某、胡某負責替公司催債，在熊某指使下通過(guò)非法拘禁、敲詐勒索等手段向借款人索討所謂“債務(wù)”，每月領(lǐng)取固定工資并從公司盈利中獲取相應提成。2017年4月20日，民警在熊某和閆某住處查獲了現金37萬(wàn)元、銀行卡71張、各類(lèi)公章14枚、上海市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同26份、身份證及各種身份證件25張，各式pos機12臺、裝有公民借條等資料的檔案袋106個(gè)。
犯罪集團頭子熊某拒不認罪，在青浦區檢察院審查逮捕、審查起訴期間，均以借條上的翻倍金額主張債權債務(wù)關(guān)系，捏造索要投資分紅等理由欲圖脫罪。承辦檢察官在審訊全案人員、分析被害人筆錄后，認定該案閆某、劉某等人的口供與被害人供述一致，查清了熊某等人實(shí)施犯罪的“套路”，對熊某的狡辯不予采信。
承辦檢察官還調取了熊某、劉某的手機，并要求公安機關(guān)補充偵查了熊某在取保候審期間的銀行交易記錄，從中查獲了大量證據，形成了長(cháng)達290多頁(yè)的審查報告，從批捕到宣判歷時(shí)兩年，使犯罪集團的五名成員受到了應有的處罰。
青浦區檢察院分別于2018年2月、4月、12月，以敲詐勒索罪、詐騙罪將被告人劉某、李某、胡某三人，熊某，閆某分別起訴至法院，該犯罪集團敲詐勒索部分犯罪既遂14萬(wàn)余元，犯罪未遂170萬(wàn)余元；詐騙部分，犯罪既遂34萬(wàn)余元，犯罪未遂52萬(wàn)余元。
2019年2月28日，被告人熊某因犯敲詐勒索罪，被法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，數罪并罰決定執行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
2019年3月15日，被告人劉某、李某、胡某因犯敲詐勒索罪、詐騙罪，數罪并罰分別決定執行有期徒刑九年六個(gè)月到五年不等，并處罰金人民幣十萬(wàn)元到六萬(wàn)元不等。
2019年4月2日，被告人閆某因犯詐騙罪、敲詐勒索罪，數罪并罰決定執行有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
檢察官介紹，目前“套路貸”犯罪集團屬于國家“掃黑除惡”專(zhuān)項斗爭的重要打擊對象，對于“套路貸”團伙成員，司法機關(guān)將從嚴處理。
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