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大pos機都要有sim卡嗎
“4.09”跨境賭博案件于6月1日破獲，一個(gè)利用跑分平臺為跨境賭博等違法行為轉移資金的特大跨境犯罪團伙被搗毀，涉案資金流水超300億元，該案涉案人員、抓捕人數均為國內目前同類(lèi)案件前列。
經(jīng)濟日報記者了解到，該案由中國人民銀行南寧中心支行指導北海市中心支行協(xié)助北海市公安局破獲。近日，案件的相關(guān)細節也浮出水面。
跑分平臺成跨境賭博幫兇
“4.09”是一起典型的通過(guò)跑分平臺為跨境賭博提供資金結算的案件。
什么是“跑分平臺”？跑分平臺大多披著(zhù)“網(wǎng)絡(luò )兼職”外衣，利用普通賬戶(hù)將大額資金分散化，螞蟻搬家式分批分量地“搬運”，將跨境賭博等賭資、電信詐騙資金“洗白”。在這一過(guò)程中，支付受理終端關(guān)聯(lián)銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)，成了這些黑灰產(chǎn)業(yè)的洗錢(qián)通道。
那么，跑分平臺是如何運作的呢？
1、當賭客登錄境外賭博平臺充值賭資時(shí)，境外賭博平臺將充值信息發(fā)布至跑分平臺，平臺注冊會(huì )員采取類(lèi)似網(wǎng)約車(chē)的方式進(jìn)行搶單。
2、會(huì )員搶單成功后，賭博平臺前端便會(huì )顯示對應的支付二維碼，賭客通過(guò)二維碼直接將賭資轉給跑分平臺的注冊會(huì )員，隨后跑分平臺將賭資轉至境外賭博平臺。
3、跑分平臺按照賭資結算額的1%-1.8%給予平臺注冊會(huì )員傭金提成。成為跑分平臺注冊會(huì )員需要上傳本人的支付二維碼，并向跑分平臺充值押金（一般不超過(guò)5萬(wàn)元），押金價(jià)值等同于搶單的金額上限。
4、境外賭博平臺通過(guò)國內支付賬戶(hù)將賭資分散轉出至被地下錢(qián)莊控制的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶(hù)，賭資通過(guò)多層銀行賬戶(hù)劃轉后，被歸集到少數銀行賬戶(hù)，最終由地下錢(qián)莊通過(guò)黃金買(mǎi)賣(mài)等手段完成“洗白”。
據了解，截至7月22日，警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現場(chǎng)扣押銀行卡770張、現金152萬(wàn)元，繳獲POS機6臺、電腦58臺、手機627部、手機卡471張、工商營(yíng)業(yè)執照及對公賬戶(hù)47套等涉案物品，凍結銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)2400個(gè)，凍結金額5.94億，關(guān)停跑分平臺1個(gè)、鏟除渠道商17個(gè)。
跨境賭博“套路”多
在破獲案件的過(guò)程中，央行和公安部門(mén)發(fā)現，跨境賭博團伙犯罪手段花樣極多，隱蔽性極強：
部分犯罪團伙在境內雇傭代理人招攬大量賭客赴境外賭場(chǎng)違法開(kāi)展線(xiàn)下賭博活動(dòng)，賭場(chǎng)代理人使用境內銀行卡與賭客結算賭資，再將賭資匯劃至賭場(chǎng)提供的個(gè)人銀行卡，最終賭資流入境外賭博集團。
1、招攬賭客環(huán)節。賭場(chǎng)在境內雇傭代理人，代理人負責招攬境內賭客。賭場(chǎng)為代理人開(kāi)設代理賬戶(hù)（賭場(chǎng)內部賬戶(hù)），并授信相應額度供賭客換取賭博籌碼。
2、賭客賭博環(huán)節。賭客在代理人處換取籌碼進(jìn)行賭博。賭場(chǎng)代理人使用境內銀行卡與賭客結算賭資，無(wú)需在賭場(chǎng)結算。賭場(chǎng)按照籌碼量的一定比例支付代理人傭金。
3、賭資結算環(huán)節?？缇迟€博團伙使用大量收購或租用、借用的銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)層層分散轉移賭資，躲避資金交易監管，增加警方偵查難度。
警惕！出租、出借賬戶(hù)等行為違法違規
“4.09”跨境賭博案中，不法分子利用購買(mǎi)來(lái)的對公賬戶(hù)、銀行卡、收款二維碼等各類(lèi)具有收款、付款、轉賬等功能的實(shí)名賬戶(hù)轉移非法資金。
央行提醒，出租、出借、出售、購買(mǎi)銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)是違法犯罪行為，影響單位或個(gè)人信用記錄，且需要承擔相應的法律責任。
對公安認定的出租、出借、出售、購買(mǎi)銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，3年內不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。
央行還給出了具體的風(fēng)險防范建議：
1、不出租、出借、出售、購買(mǎi)銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)。
2、不登錄來(lái)歷不明的網(wǎng)址，不點(diǎn)擊手機短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。
3、保護好單位商業(yè)秘密和個(gè)人隱私信息，妥善保管好營(yíng)業(yè)執照、開(kāi)戶(hù)許可證、公司公章、身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機等。
4、合理設置銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)等交易限額，防范資金風(fēng)險。
5、不要組織或參與網(wǎng)絡(luò )賭博，避免受到法律制裁。
6、自覺(jué)參與對網(wǎng)絡(luò )賭博的社會(huì )監督，發(fā)現賭博網(wǎng)站及出租、出借、出售、購買(mǎi)銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)等涉嫌違法犯罪行為的，應立即向公安機關(guān)舉報；發(fā)現銀行或非銀行支付機構為網(wǎng)絡(luò )賭博提供支付結算服務(wù)，可向屬地人民銀行舉報。
央行提醒：
跨境賭博百害而無(wú)一益，嚴重危害人民群眾的財產(chǎn)安全，誘發(fā)家庭矛盾、影響社會(huì )穩定；大量賭資通過(guò)“地下錢(qián)莊”和非法支付平臺流至境外，嚴重危害國家經(jīng)濟安全、有損國家威嚴形象。打擊治理跨境賭博行為需要國家機關(guān)利用行政法規懲治不法分子、摧毀犯罪鏈條，更需要人民群眾的支持，共同自覺(jué)抵制違法違規行為。
來(lái)源：經(jīng)濟日報微信公眾號（ID：jjrbwx）
記者：陳果靜
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來(lái)源： 經(jīng)濟日報
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