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鄭州pos機拿貨貨源
2020年5月15日是第十一個(gè)全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。為提升廣大市民識別和防范經(jīng)濟犯罪的意識和能力，5月14日上午，鄭州警方圍繞“與民同心，為您守護”主題，召開(kāi)“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會(huì )，通報2019年打擊經(jīng)濟犯罪工作成果和2020年工作重點(diǎn)，并圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)等社會(huì )危害嚴重的經(jīng)濟犯罪活動(dòng)，公布10起典型案例，揭露犯罪手法，傳授防騙知識。
打擊成果——
據悉，2019年以來(lái)，鄭州警方牢固樹(shù)立“保護民生安全、護航經(jīng)濟發(fā)展、維護社會(huì )穩定”理念，保持對各領(lǐng)域突出經(jīng)濟犯罪高壓嚴打態(tài)勢，共打擊處理1500余人，挽回經(jīng)濟損失30余億元。一是嚴打涉眾型經(jīng)濟犯罪，屢破大要案件。全市公安機關(guān)嚴厲打擊擔保類(lèi)、投資咨詢(xún)類(lèi)傳統非法集資犯罪，積極應對網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)、互聯(lián)網(wǎng)金融、電商平臺類(lèi)新型風(fēng)險，實(shí)現了風(fēng)險穩妥化解、群眾利益保護最大化的工作目標，成功破獲了一批涉案金額數億元或數十億元，涉及全國上萬(wàn)人或數十萬(wàn)人的非法集資、網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件。鄭州市公安局先后被公安部、省公安廳、鄭州市政府評為“打擊處置非法集資工作先進(jìn)單位”。二是踐行數據化實(shí)戰，提升信息化戰力。在公安部的統一指揮下，與全國公安機關(guān)密切配合，對跨區域、產(chǎn)業(yè)化、團伙型經(jīng)濟犯罪開(kāi)展全國性集群打擊，成績(jì)斐然：偵破虛開(kāi)騙稅案件300余起，搗毀窩點(diǎn)200余個(gè)，鄭州市公安局被評為“全國打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪專(zhuān)項行動(dòng)先進(jìn)集體”；偵破假幣、信用卡、金融詐騙等突出金融犯罪大要案件80余起；積極配合相關(guān)部門(mén)偵辦了一批“職務(wù)犯罪”、“涉恐犯罪”、“黑惡犯罪”大要案件。三是鍥而不舍推進(jìn)“獵狐”專(zhuān)項行動(dòng)。始終秉持“天涯海角、一追到底”的信念，緝捕、勸返境外逃犯7名，追繳贓款3300萬(wàn)元。鄭州市公安局被公安部評為“全國‘獵狐’專(zhuān)項行動(dòng)先進(jìn)集體”。
下步工作——
在新聞發(fā)布會(huì )上，鄭州市公安局黨委委員、副局長(cháng)馬會(huì )強介紹，2020年，鄭州警方將堅持以民生為導向，進(jìn)一步提升偵查破案、風(fēng)險防控實(shí)效，全力護航省會(huì )鄭州經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。一是強化打擊處置非法集資、網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)攻堅戰，加大案件偵辦和追贓挽損力度，落實(shí)“陽(yáng)光辦案”要求，有效化解矛盾隱患。二是配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項整治，密切監督全市P2P平臺有序退出。三是集中精力偵辦地下錢(qián)莊類(lèi)大要案件，配合開(kāi)展非法匯兌交易市場(chǎng)整治。四是對利用“空殼企業(yè)”暴力虛開(kāi)騙稅和假冒出口騙取退稅犯罪活動(dòng)開(kāi)展深度經(jīng)營(yíng)、發(fā)起集群戰役。五是全力開(kāi)展“獵狐”專(zhuān)項工作，積極開(kāi)展赴境外緝捕工作，堅持追逃和追贓并重，嚴把防逃阻逃關(guān)。六是與金融證券主（監）管部門(mén)建立聯(lián)席會(huì )議機制，嚴打金融資本領(lǐng)域突出犯罪及非法網(wǎng)絡(luò )支付等新型金融犯罪。七是嚴打侵害黃河流域經(jīng)濟帶民營(yíng)企業(yè)合法權益的經(jīng)濟犯罪，指導企業(yè)做好防自身犯罪、防外部侵害、防內部職務(wù)犯罪工作。
十起典型案例——
1、鄭東分局成功偵破某公司以購買(mǎi)虛擬貨幣“礦機”高額提成為誘餌實(shí)施集資詐騙案
2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人對外大肆宣傳其公司拼裝的“礦機”連接網(wǎng)線(xiàn)后進(jìn)行操作并產(chǎn)出虛擬貨幣，通過(guò)與該公司合作進(jìn)行網(wǎng)上交易，客戶(hù)可投資購買(mǎi)“礦機”通過(guò)挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報。犯罪嫌疑人通過(guò)坐莊拉盤(pán)的手法炒高幣價(jià)、以高額收益為誘餌欺騙客戶(hù)購買(mǎi)“礦機”，并以10%以上的高額提成發(fā)展分支機構、招募代理商銷(xiāo)售“礦機”。但當客戶(hù)高額購買(mǎi)其“礦機”后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶(hù)兌換的數字貨幣，通過(guò)后臺阻止客戶(hù)提現的方式，達到非法占有客戶(hù)資金的目的，該案涉案資金高達29億元，受害群眾達7000余人。案發(fā)后，3名主要犯罪嫌疑人從深圳出境香港后潛逃南美某國。我局立案偵查后，立即對3名外逃犯罪嫌疑人開(kāi)展“獵狐”境外追逃，通過(guò)大量艱苦卓絕的工作，在公安部統一指揮下，我局成功于2019年11月將3名犯罪嫌疑人押解回國。目前該案已成功告破，共計抓獲犯罪嫌疑人10 名。
2、未來(lái)路分局成功偵破某養老服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案
鄭州某養老服務(wù)有限公司自2017年12月注冊成立后，披著(zhù)養老公司的合法外衣進(jìn)行變相吸收公眾存款違法犯罪活動(dòng)，所有非吸行為均與養老服務(wù)無(wú)關(guān)。該公司實(shí)際控制人武某、張某，公司南陽(yáng)分部負責人李某、陳某等人以經(jīng)營(yíng)解債業(yè)務(wù)牟取高額回報為誘餌，向社會(huì )不特定人員許以高息，通過(guò)簽訂合同，以收取本金和服務(wù)費名義吸收資金。在資金出現問(wèn)題后，該公司又以區塊鏈的名義、以和某知名品牌聯(lián)合辦學(xué)的名義繼續向社會(huì )公眾高息吸儲。該公司共非法吸收公眾存款1600余萬(wàn)元，涉及集資群眾百余人，該公司將所吸收資金隨意投資，造成無(wú)任何可以向群眾兌付的資產(chǎn)，自始至終未向客戶(hù)兌付。目前該案已成功偵破，對5名主要犯罪嫌疑人采取強制措施。
3、滎陽(yáng)市局成功偵破某APP平臺網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案
2018年下半年，滎陽(yáng)市某商貿有限公司丁某伙同孫某創(chuàng )立某APP平臺，以打造滎陽(yáng)市“旅游觀(guān)光、休閑度假、養生養老”項目為噱頭，并謊稱(chēng)該項目是由中國發(fā)展改革委員會(huì )立項、經(jīng)貿部批準，國家投資500億元。通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下方式拉攏群眾投資入會(huì )，發(fā)展下線(xiàn)，并按人頭提成返利，從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。會(huì )員入會(huì )需要轉入10000元投資金，定期獲返還10%投資收益；會(huì )員發(fā)展下線(xiàn)人員可獲取下線(xiàn)一代、二代、三代會(huì )員投資金額的2%至6%不等的高額提成。該團隊還建立會(huì )員微信群，每天在群內開(kāi)設空中課堂進(jìn)行授課，鼓勵會(huì )員介紹親戚、朋友加入平臺投資，以獲得提成。2019年7月，我局在經(jīng)縝密偵查后，對該傳銷(xiāo)團伙開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲6名主要犯罪嫌疑人。
4、中牟縣局成功偵破方某等人打著(zhù)精準扶貧旗號組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案
2019年，我局經(jīng)過(guò)合成研判、偵查經(jīng)營(yíng)，發(fā)現一個(gè)以方某為首的特大非法傳銷(xiāo)犯罪團伙。該團伙自稱(chēng)是所謂“中華民族基金會(huì )”下設團隊。自2018年3月以來(lái)，打著(zhù)國家旗號，偽造國家文件、印章，假借國務(wù)院部門(mén)領(lǐng)導名義，編造民族資產(chǎn)解凍、精準扶貧等項目，以繳納會(huì )費進(jìn)入基金會(huì )可以領(lǐng)取幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)民族資產(chǎn)解凍補助、扶貧救濟基金為誘餌，通過(guò)微信群吸收會(huì )員、發(fā)展下線(xiàn)，收取入會(huì )費，并引誘參加者繼續發(fā)展他人參加，以發(fā)展人員的數量層級計酬。初步統計該團伙在全國14個(gè)省、市、自治區發(fā)展傳銷(xiāo)參與人員上萬(wàn)人，涉案資金800余萬(wàn)元?，F該案已成功偵破，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的人員24人。
5、金水路分局成功偵破鄭州某貨運公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
2018年4月至2019年3月，馬某伙同馬某強、楊某以設立空殼公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票牟利為目的，成立鄭州某貨運公司等六家貨運公司。通過(guò)虛構經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，虛構資金往來(lái)，大肆向外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，收取開(kāi)票手續費，同時(shí)在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，以上述六家公司名義接受楊某、宋某等人開(kāi)具的的周口某汽貿公司等多個(gè)公司的汽車(chē)銷(xiāo)售、貨物運輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票，以沖抵上述六家貨物運輸公司的進(jìn)項發(fā)票。截止2019年3月，犯罪嫌疑人馬某等人以鄭州某貨運公司等六家貨運公司名義，共向外虛開(kāi)增值稅發(fā)票1.9億元，涉及稅額1850萬(wàn)余元，購買(mǎi)增值稅發(fā)票1.1億元，涉及稅額1500余萬(wàn)元。該案現已成功告破，共移送審查起訴8人，打掉以犯罪嫌疑人馬某、楊某、馬某強為首的涉案團伙3個(gè)，搗毀虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票窩點(diǎn)9個(gè)。同時(shí)進(jìn)一步篩查出虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嫌疑公司73家，嫌疑人78人，帶破外地市案件5起，搗毀窩點(diǎn)13個(gè)。
6、嵩山路分局成功偵破張某等人非法制造、出售非法制造的發(fā)票案
2019年5月，我局按照公安部打擊涉稅犯罪“會(huì )戰六號”工作部署，對張某功、楊某林、楊某秀等人涉嫌非法制造、出售非法制造的發(fā)票案件線(xiàn)索開(kāi)展深度摸排經(jīng)營(yíng)，經(jīng)縝密偵查，成功收網(wǎng)抓獲3名犯罪嫌疑人，搗毀非法制造發(fā)票窩點(diǎn)3處，現場(chǎng)查獲大量偽造的公司發(fā)票專(zhuān)用章和其他印章，及總金額達上億元的假發(fā)票；扣押涉案銀行卡、身份證、手機、電腦、打印機等涉案物品一批。在此基礎上，我局通過(guò)深度研判、追蹤調查，準確鎖定7家涉嫌暴力虛開(kāi)發(fā)票空殼公司，涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票2億余元。經(jīng)報請公安部批準，成功發(fā)起了涉及全國18個(gè)省、自治區、直轄市的全國集群戰役。
7、金水路分局成功偵破葉某山、王某龍等人故意制造虛假保險事故實(shí)施保險詐騙案
2018年10月，我局接某保險公司報案稱(chēng)：投保于該公司的標的車(chē)輛連續八個(gè)月發(fā)生單方交通事故30余起，肇事方式均為車(chē)輛撞擊道路中間的隔離墩致?lián)p，事故存在諸多疑點(diǎn)，索賠金額高達500余萬(wàn)元，涉嫌保險詐騙。接到報案后，我局高度重視，迅速組織精干警力開(kāi)展信息化合成作戰，對涉案的團伙成員、車(chē)輛情況、作案手段及資金流向等進(jìn)行了滾動(dòng)摸排，鎖定了葉某山、王某龍為首的保險詐騙團伙。該團伙事前有預謀、事中有分工、事后有分成，長(cháng)期從事保險詐騙活動(dòng)，嫌疑人低價(jià)購進(jìn)廢舊車(chē)輛，高價(jià)評估予以投保，故意制造交通事故以達到詐騙保險公司的目的，嚴重擾亂了保險市場(chǎng)的金融秩序。該案現已成功偵破，抓獲8名主要犯罪嫌疑人。
8、新密市局成功偵破崔某POS套現養卡涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案
2020年4月，我局根據群眾舉報一舉端掉新密市某小區內信用卡套現養卡違法犯罪窩點(diǎn)，現場(chǎng)查獲信用卡370余張，POS機12臺，以及大量信用卡賬單和POS機單。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某通過(guò)非法途徑在銀行注冊特約商戶(hù)POS機業(yè)務(wù)，從事為他人惡意刷卡套現、非法支付結算等違法犯罪活動(dòng)，收取高額手續費，牟取不正當利益，非法經(jīng)營(yíng)數額達5000余萬(wàn)元，嚴重影響金融管理秩序。該案現已成功告破，犯罪嫌疑人崔某已被采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。
9、經(jīng)偵支隊成功偵破某教育科技公司高管魏某違反保密協(xié)議侵犯商業(yè)秘密案
2019年2月份，犯罪嫌疑人魏某利用其擔任某教育科技公司高管的身份便利，掌握了該公司大量學(xué)員名單、營(yíng)銷(xiāo)計劃、數據統計分析、定價(jià)政策、模擬試題、講義資料等核心商業(yè)秘密，魏某從受害公司離職后違反競業(yè)限制到鄭州另一教育科技公司工作并擔任河南片區負責人，其違反與原公司簽訂的保密協(xié)議，將其掌握的大量原公司核心商業(yè)秘密提供給任職公司使用，安排人員按照其拷貝竊取的原公司大量學(xué)員名單及手機號，通過(guò)短信群發(fā)平臺發(fā)布其任職公司的招生廣告信息，給原告公司造成較大經(jīng)濟損失。目前，該案已成功告破，我局依法對犯罪嫌疑人魏某采取強制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
10、經(jīng)偵支隊成功偵破唐某偽造貸款資料騙取銀行貸款系列案件
犯罪嫌疑人唐某以某建材公司及擔保人做擔保，與鄭州某銀行開(kāi)展建材市場(chǎng)商戶(hù)貸款業(yè)務(wù)，簽訂最高額保證擔保合同，可為某建材市場(chǎng)內的單個(gè)商戶(hù)向該銀行最高申請300萬(wàn)經(jīng)營(yíng)性貸款。但在實(shí)際貸款過(guò)程中，唐某伙同該建材公司員工田某、趙某，為市場(chǎng)商戶(hù)偽造建材購銷(xiāo)合同，虛構交易，騙取銀行貸款，為非該市場(chǎng)商戶(hù)出具虛假的市場(chǎng)商戶(hù)租賃協(xié)議，偽造建材購銷(xiāo)合同，騙取銀行貸款。貸款到賬后最終轉賬至唐某本人或其指定賬戶(hù)，由其實(shí)際支配使用，用于其經(jīng)營(yíng)投資和消費等支出。截至案發(fā)，犯罪嫌疑人唐某利用以上方式，共計為27人辦理了銀行貸款，騙取貸款金額共計7000余萬(wàn)元，其中唐某個(gè)人實(shí)際支配使用6000余萬(wàn)元。該案現已成功告破，犯罪嫌疑人唐某等3人已被我局依法采取刑事強制措施。①
河南法制報記者楊勇 通訊員 王洪巖 閆亞平
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