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開(kāi)pos機做代理
多層分銷(xiāo)，按人提成。越來(lái)越多的POS代理打著(zhù)“加盟”“合伙人”的幌子，經(jīng)營(yíng)著(zhù)網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)。雖然已有案件曝光，但在“坐享漁人之利”的誘惑之下，還是有不少人中招。
“躺著(zhù)拿分潤”
“創(chuàng )業(yè)風(fēng)險低，推薦獎勵收益快，只要銷(xiāo)售出去，以后就能躺著(zhù)拿分潤?！睘榱送茝V業(yè)務(wù)，POS代理商在招募下線(xiàn)的時(shí)候，通常會(huì )向初來(lái)乍到的人如是介紹，吸引了不少心懷財富夢(mèng)的創(chuàng )業(yè)者“前赴后繼”。
移動(dòng)POS代理商招募信息顯示，只要繳納一定金額的代理費，就可以成為代理商?！凹用速M8000元，收益主要包括交易分潤和升級返傭。其中，MPOS（手刷）交易分潤為萬(wàn)分之十二，無(wú)卡支付交易分潤為結算價(jià)的0.45%，微信支付交易分潤為結算價(jià)的0.25%。同時(shí)，可自由招代理商，代理費、分潤與升級返傭自由設定，每招一個(gè)代理商，只需交600元給公司，其余均為自己所有?！币晃籔OS代理商介紹，“每個(gè)用戶(hù)每個(gè)月產(chǎn)生1萬(wàn)的刷卡流量，代理商每月至少可以賺到11000元?！?/p>
更為誘人的是豐厚的多層分銷(xiāo)獎勵。例如，推薦下級中的代理商或商戶(hù)成為合伙人，可獲得加盟費的50%+推薦的合伙人所有商戶(hù)層級升級費用的5%+年底團隊創(chuàng )利10%的分紅。
而在極具誘惑力的招募背后，或許隱藏著(zhù)一場(chǎng)精心編織的騙局。今年7月末，江蘇省邳州市公安局對外公布，成功偵破“星火草原”特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，涉案資金2億余元，涉及人數達150余萬(wàn)。
據悉，在偵查過(guò)程中，警方發(fā)現不少參與者明知“星火草原”的傳銷(xiāo)本質(zhì)，但考慮到初期投入較小，100元便可入門(mén)，600元便可拿到最高級別的代理權，同時(shí)禁不住組織者宣稱(chēng)大額回報的誘惑，便抱著(zhù)試一下的態(tài)度參與并發(fā)展下線(xiàn)。在短短五個(gè)月的時(shí)間里，“星火草原”的參與人數便已達到150余萬(wàn)。
在該案中，不法分子以草根創(chuàng )業(yè)項目為噱頭，推廣以第四代手機網(wǎng)絡(luò )POS機為主打的APP軟件。主要項目產(chǎn)品包括兩類(lèi)，一是支付代理權（獲得手機版POS機）；二是全國流量充值代理權。業(yè)界認為，這種借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的違法犯罪新模式，其本質(zhì)依然具備并體現傳銷(xiāo)的顯著(zhù)特征，應予以嚴厲打擊。
存量風(fēng)險發(fā)酵
事實(shí)上，“星火草原”并非被破獲的第一起類(lèi)似案件，此前警方也多次對此類(lèi)網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)提出過(guò)警示。但是，在巨大的利益誘惑面前，依然有不少人“上鉤”。迄今，類(lèi)似的操作依舊盛行于網(wǎng)絡(luò )，發(fā)展下線(xiàn)成員亦是直接地計酬分配?！帮L(fēng)險低，推薦獎勵收益高”是POS代理們慣用的噱頭。
業(yè)界認為，眼下POS詐騙之所以屢屢發(fā)生，與“二清”泛濫、網(wǎng)銷(xiāo)混亂不無(wú)關(guān)系。為此，前不久中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》。明確禁止網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)POS機（包括MPOS）、刷卡器等受理終端，并要求銀行和支付機構在規定時(shí)間內核對全部受理終端的使用地點(diǎn)，對于違規移機使用、無(wú)法確認實(shí)際使用地點(diǎn)的受理終端一律停止業(yè)務(wù)功能，防止受理終端流入不法分子手中用于從事非法活動(dòng)。
為配合此項行政管理要求，不少電商平臺將對POS機整機類(lèi)商品進(jìn)行整頓及下架處理。例如，淘寶平臺對POS機整機類(lèi)商品進(jìn)行禁售處理；京東商城也不能搜索到相關(guān)產(chǎn)品。
但存量風(fēng)險卻不容小覷。記者在一個(gè)名為POS提額的QQ群中發(fā)現，虛假商戶(hù)、套現返點(diǎn)等操作依舊泛濫?！白罱鼛滋焐虘?hù)歸類(lèi)正在進(jìn)行后臺調試，需要刷卡的可以找我拿代碼?！比簝纫幻肀硎?。
他所謂代碼是二維碼付款，用立刷賬號登錄，直接掃碼付款即可，至于門(mén)店名稱(chēng)、地址等可隨意填寫(xiě)。T+1到賬的費率為0.38%，立刷費率為0.69%+3，秒到一筆另加3元提現費。
“近期限額控制比較嚴格，建議每筆控制在500—1000元之間，頻率方面，不要連續刷?！痹摯矸Q(chēng)，待下月商戶(hù)歸類(lèi)測試完成后，可以寬松很多，立刷單筆限額可提升至5000元，亦不必擔心銀行檢查對賬憑證。
訴訟維權難“網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售大POS、手刷設備的商戶(hù)魚(yú)龍混雜，詐騙行為時(shí)有發(fā)生?！睋热耸拷榻B，最普遍的是刷卡后資金遲遲無(wú)法到賬，代理商以T+1的時(shí)間期限為由，而后卷款消失，這種情況下追回資金基本沒(méi)有可能。
不久前，捷付寶被曝借POS機加盟詐騙，該公司以“手刷POS機加盟”之名，在一個(gè)多月的時(shí)間里從全國各地收取了超過(guò)400萬(wàn)元加盟費，而后在8月24日人去樓空，受害者逾90名。
但據消息，10月11日，一名受害者從公安機關(guān)領(lǐng)回“不予立案”通知，而捷付寶則被認定為“沒(méi)有犯罪事實(shí)”。
原因在于雖然“二清”公司存在一些不合法性，但法院卻難以判決“二清”公司和代理商之間簽署的協(xié)議無(wú)效，協(xié)議效力待定。對此，法律界人士建議以“無(wú)牌照經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)”為出發(fā)點(diǎn)，以“非法經(jīng)營(yíng)”的名義報案，因為在協(xié)議訂立和履行中，涉及違法的行為應認定為無(wú)效。
據匯融法商高級法律顧問(wèn)律師黃然介紹，在實(shí)踐中，違規開(kāi)展“二清”業(yè)務(wù)的機構未得到有效治理的主要原因有兩點(diǎn)：主觀(guān)上，“二清”機構可以通過(guò)違規手段降低商戶(hù)收單手續費等成本，從而為合作方帶來(lái)可觀(guān)的交易流量，第三方支付企業(yè)和銀行出于自身利益考量，在沒(méi)有出現重大違規事件或資金風(fēng)險的情況下，往往會(huì )對“二清”機構的行為采取允許或者容忍的態(tài)度；客觀(guān)上，“二清”交易相對隱蔽，增加了監管難度。
“要解決"二清"機構管理混亂的問(wèn)題，監管部門(mén)，銀行、合作方和消費者三方都要做出相應的努力。監管部門(mén)要對持牌的第三方支付企業(yè)嚴管、嚴懲發(fā)展"二清"機構的行為。第三方支付企業(yè)應配合銀行和合作方對合作的第三方支付平臺經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、偽造客戶(hù)簽購單等方式予以全面的檢查。作為消費者在消費行為發(fā)生過(guò)程中留意交易票據中的商戶(hù)主體信息，對票據中主體名稱(chēng)與實(shí)際消費商戶(hù)名稱(chēng)不一致的，可以通過(guò)撥打銀行和商戶(hù)客服電話(huà)的方式確認交易流程，以確保交易安全?！秉S然表示。
新金融記者 張晨曲
作者：張晨曲
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